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齐商银行举办跨境反洗钱专项培训活动

2021-09-28 11:35:19 和讯 

  为积极响应中国人民银行反洗钱工作相关政策要求,有效防范、控制洗钱风险,全面提高洗钱风险防范意识和反洗钱履职能力,齐商银行于近日举办跨境反洗钱专项培训活动。

齐商银行举办跨境反洗钱专项培训活动

  本次培训由道琼斯公司风险合规中国区讲师主讲,从洗钱和恐怖主义融资背景、客户身份识别、客户风险等级与交易行为监控等方面介绍了国际反洗钱形式及人民银行对反洗钱工作的相关政策要求,课程内容丰富,案例生动形象,收获了一致好评。

  通过此次培训,提升了全员对反洗钱工作重要性的认知水平,同时加强了各经营机构的反洗钱责任意识,推动齐商银行反洗钱工作进一步有序开展,为做大做强国际金融业务奠定了基础。(赵海宁)

(责任编辑:曹言言 HA008)

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